- 单选题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
- A 、当日累计外币交易6000美元的现金收支
- B 、单笔人民币交易30万元的现金收支
- C 、单位之间当日累计人民币300万元转账
- D 、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
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参考答案【正确答案：A】
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，报告主体应报告的交易包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，免予报告的交易有（）。
- A 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- B 、商业银行发起的利息支付
- C 、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
- D 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
- E 、金融机构内部调拨资金
- 2 【单选题】我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解。
- A 、二十、十
- B 、五十、二十
- C 、五十、十
- D 、二十、一
- 3 【单选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。
- A 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- B 、客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项
- C 、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
- D 、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
- 4 【单选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
- A 、当日累计45万元人民币的现钞结汇
- B 、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
- C 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- D 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- 5 【多选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
- A 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- B 、交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
- C 、金融机构内部调拨资金
- D 、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
- 6 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。
- A 、单笔人民币交易十万元的现金缴存、现金支取
- B 、个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
- C 、单位银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元的转账
- D 、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值五万美元的跨境交易
- 7 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。
- A 、单位银行账户之间单笔转账10万美元
- B 、单位银行账户之间单笔转账100万人民币
- C 、个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
- D 、交易一方为国家权力机关的
- 8 【单选题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起实施。
- A 、2001年3月1日
- B 、2003年3月1日
- C 、2005年3月1日
- D 、2007年3月1日
- 9 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。
- A 、单笔人民币交易30万元的现金收支
- B 、当日累计外币交易6000美元的现金收支
- C 、单位之间当日累计人民币300万元转账
- D 、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
- 10 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。
- A 、单笔人民币交易二十万元以上的现金缴存、现金支取
- B 、单位银行账户之间单笔二百万元以上的转账
- C 、个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
- D 、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
