- 多选题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
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参考答案
【正确答案:A,C,D】
金融机构的反洗钱义务主要包括:
(1)建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作(选项A正确)。
(2)建立客户身份识别制度(选项C正确)。
(3)建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)执行大额交易和可疑交易报告制度。
(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作(选项D正确)。
在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责;向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。
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