- 多选题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
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参考答案【正确答案：A,C,D】
考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责；向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。
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