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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 银行业金融机构的反洗钱义务包括(  )。
  • A 、健全反洗钱内控制度
  • B 、在职责范围内调查可疑交易活动
  • C 、建立客户身份识别制度
  • D 、开展反洗钱培训和宣传工作
  • E 、向中国人民银行报告分析结果

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参考答案

【正确答案:A,C,D】

考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责;向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。

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