- 多选题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,C,D】
考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责;向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 2 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 3 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 4 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 5 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 6 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 7 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 8 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 9 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 10 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
热门试题换一换
- ()标志我国银行业监管工作进入了新阶段。
- 个人征信系统是我国社会信用体系的重要基础设施,是在国务院领导下,由( )组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。
- 中国银监会对加强银行业监管机构及银行外部审计沟通工作作了明确要求,以下说法正确的是()。
- 操作风险是“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险”。
- ()是指贷款人向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的,用于借款人固定资产投资的本外币贷款。
- 银企合作协议涉及的贷款安排一般属于贷款承诺的性质。
- 项目的经济评估,其核心内容是在项目经济评估基础上进一步考虑新增国民收入的合理分配问题,追求国民福利的最大化。
- 国家助学金贷款发放原则是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载