- 多选题贷款人应履行尽职调查职责，尽职调查必须遵循( )的原则。
- A 、及时
- B 、真实
- C 、准确
- D 、完整
- E 、有效
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参考答案【正确答案：B,C,D,E】
[解析] 贷款人应履行尽职调查职责，尽职调查必须遵循真实、准确、完整、有效的原则。
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- D 、现场调查和电话调查
- 2 【多选题】个人贷款尽职调查报告应侧重于对借款人的( )等情况的分析，确保借款人交易、借款用途、还款意愿和还款能力真实，防范虚假按揭等现象的发生。
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- B 、偿债能力
- C 、还款来源
- D 、健康状况
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- 3 【多选题】银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。
- A 、账户开立
- B 、资金调拨的用途
- C 、账户是否会被第三方控制使用
- D 、财务状况
- E 、婚姻状况
- 4 【多选题】银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。
- A 、账户开立
- B 、资金调拨的用途
- C 、账户是否会被第三方控制使用
- D 、生理缺陷
- E 、婚姻状况
- 5 【多选题】银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。
- A 、账户开立
- B 、资金调拨的用途
- C 、账户是否会被第三方控制使用
- D 、生理缺陷
- E 、婚姻状况
- 6 【单选题】加强授信尽职调查，根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确环境和社会风险尽职调查的内容，确保调查（ ）。
- A 、全面、深入、细致
- B 、全面、深入、有效
- C 、合格、深入、细致
- D 、合格、深入、有效
- 7 【判断题】《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
