- 判断题《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】贷款人应履行尽职调查职责，尽职调查必须遵循( )的原则。
- A 、及时
- B 、真实
- C 、准确
- D 、完整
- E 、有效
- 2 【单选题】加强授信尽职调查，根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确环境和社会风险尽职调查的内容，确保调查（ ）。
- A 、全面、深入、细致
- B 、全面、深入、有效
- C 、合格、深入、细致
- D 、合格、深入、有效
- 3 【判断题】《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】通过监控调查发现信用卡账户资金透支、分期付款用于禁止性消费时，商业银行应通过（ ）方式，保证业务合规运行。
- A 、催收
- B 、冻结
- C 、止付
- D 、销户
- E 、降额
- 5 【判断题】《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】通过监控调查发现信用卡账户资金透支、分期付款用于禁止性消费时，商业银行应通过（ ）方式，保证业务合规运行。
- A 、催收
- B 、冻结
- C 、止付
- D 、销户
- E 、降额
- 7 【判断题】《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业，包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】通过监控调查发现信用卡账户资金透支、分期付款用于禁止性消费时，商业银行应通过（ ）方式，保证业务合规运行。
- A 、催收
- B 、冻结
- C 、止付
- D 、销户
- E 、降额
- 9 【多选题】通过监控调查发现信用卡账户资金透支、分期付款用于禁止性消费时，商业银行应通过（ ）方式，保证业务合规运行。
- A 、催收
- B 、冻结
- C 、止付
- D 、销户
- E 、降额
- 10 【多选题】通过监控调查发现信用卡账户资金透支、分期付款用于禁止性消费时，商业银行应通过（ ）方式，保证业务合规运行。
- A 、催收
- B 、冻结
- C 、止付
- D 、销户
- E 、降额
