- 多选题银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的()。
- A 、账户开立
- B 、资金调拨的用途
- C 、账户是否会被第三方控制使用
- D 、财务状况
- E 、婚姻状况

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【正确答案:A,B,C】
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用。

- 1 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的审核不包括()。
- A 、了解该企业所处行业情况
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
- 2 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的审核不应该包括( )。
- A 、了解该企业所处行业情况
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
- 3 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的授信尽职不应该包括( )。
- A 、了解该企业所处行业情况
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、必须了解该企业财务负责人的个人信用卡消费情况
- 4 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的授信尽职不应该包括( )。
- A 、了解该企业所处行业情况
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、必须了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
- 5 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的授信尽职不应该包括( )。
- A 、了解该企业所处行业情况
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、必须了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
- 6 【多选题】银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的()。
- A 、账户开立
- B 、资金调拨的用途
- C 、账户是否会被第三方控制使用
- D 、生理缺陷
- E 、婚姻状况
- 7 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的授信尽职不应该包括( )。
- A 、了解该企业所处行业情况.
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、必须了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
- 8 【多选题】银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的()。
- A 、账户开立
- B 、资金调拨的用途
- C 、账户是否会被第三方控制使用
- D 、生理缺陷
- E 、婚姻状况
- 9 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的授信尽职不应该包括( )。
- A 、了解该企业所处行业情况
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、必须了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
- 10 【单选题】银行业从业人员应当做到授信尽职,但对申请贷款企业的审核不应该包括( )。
- A 、了解该企业所处行业情况
- B 、如该企业申请担保贷款,应当了解担保物的情况
- C 、了解客户所在区域的信用环境
- D 、必须了解该企业总经理的个人信用卡消费情况
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