- 单选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
- A 、1
- B 、2
- C 、5
- D 、10
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参考答案【正确答案：C】
[解析] 根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
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- 8 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 9 【单选题】根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。
- A 、1年
- B 、5年
- C 、10年
- D 、3年
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- A 、健全反洗钱内控制度
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- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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