- 多选题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、建立和实施客户身份识别制度
- B 、与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立健全反洗钱内部控制制度
- E 、开展反洗钱培训和宣传工作
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【正确答案:A,C,D,E】
[解析] 金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 ? ?中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理,B选项不是金融机构反洗钱义务的内容。
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- 1 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 2 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 3 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 4 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 5 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 6 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 7 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 8 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 9 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果
- 10 【多选题】银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、向中国人民银行报告分析结果