- 多选题反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
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【正确答案:A,B,D】
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- 1 【判断题】金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 3 【多选题】反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 4 【多选题】反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 5 【多选题】反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 6 【多选题】反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 7 【多选题】反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 8 【多选题】反洗钱则是个广义的概念,包括()。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 9 【单选题】()的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。
- A 、预防为主
- B 、集中控制
- C 、风险为本
- D 、以人为本
- 10 【单选题】反洗钱的义务主体不包括()。
- A 、银行金融机构
- B 、房地产公司
- C 、交通运输公司
- D 、信用合作社
热门试题换一换
- 办理储蓄业务,应当( )。
- 个人的信息是通过保密专线从()传送到征信中心的个人信用信息基础数据库的。
- 完善商业银行组织机构是加强商业银行内部控制的基本要求,其要求不包括()。
- 各商业银行分行主要负责实施具体营销。
- 全额罚息中,我国目前信用卡的透支利率为(),按月收取复利。
- 限制民事行为能力人,可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动;其他民事活动视同无民事行为能力人处理。
- 在银行转贷款中,国内借款人向银行提前还款或银行向国外贷款行提前还款两者不同步,则此转贷款为( )模式。
- 注重基金的长期成长,强调为投资者带来经常性收益的是( )。
- 下列属于操作风险指标的是( )。
- 我国贷款风险的预警信号系统主要应包括()。
- 在债券市场上,根据债券市场价格和票面价值高低分类,当市场价格高于票面价值时()。
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