- 多选题反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
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参考答案【正确答案：A,B,D】
而按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）新颁布的《四十项建议》规定，反洗钱则是个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容（选项ABD正确）。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
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- B 、反恐怖融资
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- C 、反贪污受贿
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- 8 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
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- 9 【单选题】（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。
- A 、预防为主
- B 、集中控制
- C 、风险为本
- D 、以人为本
- 10 【单选题】反洗钱的义务主体不包括（）。
- A 、银行金融机构
- B 、房地产公司
- C 、交通运输公司
- D 、信用合作社
热门试题换一换
- ( )是以财务报表中的某一总体指标为基础，计算其中各构成项目占总体指标的百分比，然后比较不同时期各项目所占百分比的增减变动趋势。
- 在资金来源结构变化，尤其是市场利率变化的条件下，以资金平均成本作为新贷款定价的基础较为合适。
- 下列属于流动资产范畴的有()。
- 银行业从业人员在向客户进行营销活动时，做法错误的是（ ）。
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- 下列关于经济周期对行业风险的影响的说法，正确的有( )。
- 依照《商业银行法》，有下列情形之一的，接管终止（）。
- 按照规定以下选项中不属于理财销售人员禁止的销售行为的是（）。
- 金融监管是指金融监督管理当局依据国家法律法规的授权对金融业实施监督管理，是对金融机构及其经营活动实施的领导、组织、协调和控制等一系列活动。
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