- 多选题反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
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参考答案【正确答案：A,B,D】
而按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）新颁布的《四十项建议》规定，反洗钱则是个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 3 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
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- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
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- C 、反贪污受贿
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- 5 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
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- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 7 【单选题】（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。
- A 、预防为主
- B 、集中控制
- C 、风险为本
- D 、以人为本
- 8 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 9 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 10 【单选题】反洗钱的义务主体不包括（）。
- A 、银行金融机构
- B 、房地产公司
- C 、交通运输公司
- D 、信用合作社
热门试题换一换
- 银行从业人员一般必须在客观分析客户财务状况和目标的基础上，将客户提出的目标细化并加以补充，客户除了提出他所期望达到的目标外，还可能提出的其他要求不包括( )。
- 办理个人教育贷款时，受理和调查中面临的操作风险不包括( )。
- 以下关于遗嘱无效的说法错误的是（ ）。
- 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是( )。
- 如果商业汇票无真实、合法的商品交易基础，或是伪造的假票，商业银行由于技术手段的限制，或贴现环节的把关不严，会将风险转移到再贴现业务环节，并给中央银行带来不应有的风险。
- 不考虑其他因素时，该公司2017年需补充资金（ ）万元。（单选题）
- （）是最大、最明显的信用风险来源。
- 欧洲金融监管当局不包括（）。
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