- 多选题反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,D】
而按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）新颁布的《四十项建议》规定，反洗钱则是个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容（选项ABD正确）。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 3 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 4 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 5 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 6 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 7 【单选题】（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。
- A 、预防为主
- B 、集中控制
- C 、风险为本
- D 、以人为本
- 8 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 9 【多选题】反洗钱则是个广义的概念，包括（）。
- A 、反洗钱
- B 、反恐怖融资
- C 、反贪污受贿
- D 、反扩散融资
- E 、反集中融资
- 10 【单选题】反洗钱的义务主体不包括（）。
- A 、银行金融机构
- B 、房地产公司
- C 、交通运输公司
- D 、信用合作社
