- 单选题根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
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参考答案【正确答案：A】
《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
- 2 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 3 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
- 4 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 5 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
- 6 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
- 7 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
- 8 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
- 9 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- A 、中国人民银行
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国工商银行
- D 、中国银行业协会
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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- 依据“了解客户”的原则，客户由他人代理办理业务时，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( )
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