- 多选题下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
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参考答案【正确答案：C,D】
选项C不正确：“融合阶段”被形象的描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；
选项D不正确：洗钱者借用金融机构洗钱的方法：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构；
选项ABE正确。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 2 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 3 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 4 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 5 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 6 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 7 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
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- 8 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 9 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
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直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 10 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 下列洗钱阶段中，最容易被侦查到的阶段是（）。
- ( )是指在一定时间、一定地点或范围内，影响和制约项目投资活动的各种外部境况和条件要素的有机集合体。
- 下列金融工具中可以作为商业银行债券投资对象的有（ ）。
- 两家不同银行之间的清算，（）。
- 根据《汽车贷款管理办法》，借款人申请个人汽车贷款，应当具备的条件说法错误的是( )。
- 下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。
- 商业银行中承担风险管理的最终责任是( )。
- 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为2年，置信区间为99.9%，应至少每月计算一次新增风险的资本要求。
- 下列关于高级管理层的说法正确的是（ ）。
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