- 多选题下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
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参考答案【正确答案：C,D】
选项C不正确：“融合阶段”被形象的描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；
选项D不正确：洗钱者借用金融机构洗钱的方法：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构；
选项ABE正确。
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- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 2 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 3 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 4 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 5 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 6 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 7 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 8 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 9 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 10 【多选题】下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 根据《公司法》的规定，公司股东依法享有的权利不包括( )o
- 我国商业银行个人贷款业务包括（）。
- 在个人一手住房贷款业务中，在未实现抵押登记前，普遍采取的担保方式是（）。
- 外汇理财产品只面临标的投资风险,不存在汇率换算风险。( )
- 固定资产贷款在发放和支付过程中，借款人出现（）情况，贷款人可以根据合同约定停止贷款资金的发放和支付。
- 行政强制设施的设定分为（ ）和（ ）。
- 中国财务公司协会的宗旨是遵守国家宪法、法律法规和国家政策，遵守社会道德风尚，认真履行（）的职责，促进会员单位实现共同利益，推动财务公司行业规范、稳健发展。
- 下列不属于银行间市场交易商协会管理的是（）。
- 财务预测的审查包括( )。
- 定期存款和活期存款是按照( )划分的。
- 以下各项中，不属于贷后管理中的风险的是（）。
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