- 多选题下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
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【正确答案:C,D】
选项C不正确:“融合阶段”被形象的描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用;
选项D不正确:洗钱者借用金融机构洗钱的方法:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构;
选项ABE正确。
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- 1 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 2 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 3 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 4 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 5 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 6 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 7 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 8 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 9 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 10 【多选题】下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
- A 、
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
- B 、
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
- C 、
培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
- D 、洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
- E 、
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- 下列不是信用卡功能的是( )。
- 如果公司实际增长率低于可持续增长率,银行是否会受理贷款申请()
- 一般为T+2或T+3到账的是( )。
- 下列关于流动比率的说法,正确的是( )。
- 银行业金融机构经济责任,是指银行业金融机构在遵守法律条件下,营造公平、安全、稳定的行业竞争秩序,以优质的专业经营,持续为()创造经济价值。
- 下列不属于个人贷款定价一般原则的是()。
- 个人住房贷款合同填写并复核无误后,贷款发放人应与借款人、担保人签订合同,下列关于合同签订的说法错误的是( )。
- 保险实际应用中,禁止反言是为了约束()。
- 不属于商业银行最主要的三大风险的是( )。
- 下列关于银行业从业人员维护国家金融安全的做法,不正确的是()。
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