- 判断题了解你的客户(KYC)既是银行进行业务拓展应该遵循的原则,也是开展反洗钱工作的重要规定。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
“了解你的客户”要求金融机构了解客户的真实身份,识别特定资金与其真正所有人、受益人的关系,以便当局监测和控制洗钱活动;要求金融机构对政治公众人物及其关系密切者所开立账户进行强化审查;要求对跨境代理银行业务及类似业务给予更加严格的审查。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】商业银行了解客户的渠道有( )。
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、家访
- D 、面谈沟通
- E 、电话沟通
- 2 【多选题】商业银行了解客户的渠道有( )。
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、家访
- D 、面谈沟通
- E 、电话沟通
- 3 【多选题】商业银行了解客户的渠道有( )。
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、家访
- D 、面谈沟通
- E 、电话沟通
- 4 【判断题】了解你的客户(KYC)既是银行进行业务拓展应该遵循的原则,也是开展反洗钱工作的重要规定。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】商业银行了解客户的渠道有( )。
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、家访
- D 、面谈沟通
- E 、电话沟通
- 6 【判断题】了解你的客户(KYC)既是银行进行业务拓展应该遵循的原则,也是开展反洗钱工作的重要规定。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】了解你的客户(KYC)既是银行进行业务拓展应该遵循的原则,也是开展反洗钱工作的重要规定。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】商业银行了解客户的渠道有( )。
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、家访
- D 、面谈沟通
- E 、电话沟通
- 9 【判断题】了解你的客户(KYC)既是银行进行业务拓展应该遵循的原则,也是开展反洗钱工作的重要规定。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】了解你的客户(KYC)既是银行进行业务拓展应该遵循的原则,也是开展反洗钱工作的重要规定。
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 下列关于金融市场的中介的说法中,错误的是()。
- 不良资产业务是指资产公司根据市场原则购买转让方的不良资产,并通过资产转让、资产重组、追加投资等方式,对收购的债权资产进行()。
- 质押是指债务人或第三方转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保。
- 一银行的某客户在未来一年违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100 万元,则该笔信贷资产的预期损失为()万元。
- 商业助学贷款的贷款额度不超过借款人在校年限内所在学校的( )。
- 国际银行业资产负债管理的工具方法中的风险计量方法包括()。
- 根据《中华人民共和国公司法》,下列关于股份有限公司设立方式的表述,正确的是( )。
- 不可以申请公众责任保险的是()。
- 国别风险预警和应急处置包括()。
- 下列关于国家助学贷款风险防范与补偿机制的说法,正确的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载