- 判断题律师不属于反洗钱义务的履行主体。
- A 、正确
- B 、错误

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:B】
特定金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国主要包括贵金属、房地产、会计师、律师等行业。

- 1 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】律师不属于反洗钱义务的履行主体。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】律师不属于反洗钱义务的履行主体。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】律师不属于反洗钱义务的履行主体。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】律师不属于反洗钱义务的履行主体。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】律师不属于反洗钱义务的履行主体。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】反洗钱的义务主体不包括()。
- A 、银行金融机构
- B 、房地产公司
- C 、交通运输公司
- D 、信用合作社
热门试题换一换
- 商用房贷款合作机构的风险主要包括()。
- 下列各项中,属于公司客户的管理状况风险的包括( )。
- ( )对金融机构的一般事务及会计事务进行监督,是商业银行的监督机构,对股东大会负责。
- 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,向符合条件的同一申请人核发学生信用卡的发卡银行不得超过( )。
- 抵押物由于外部环境变化引起的贬值或增值称为( )。
- 下列关于合格投资者是标准,正确的是()。
- 个人住房贷款最常用的还款方式是()。
- ()在借贷、买卖等民事活动中,为保障实现其债权,需要担保的,可以依法律规定设立担保。
- 银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的,应当识别客户身份。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
