- 多选题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
- A 、利用银行贷款掩饰犯罪收益
- B 、匿名存储
- C 、控制银行
- D 、购买高额保险，然后低价赎回
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
[解析] 借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
- A 、购买游艇然后转卖
- B 、匿名存储
- C 、控制银行
- D 、利用银行贷款掩饰犯罪收益
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- 2 【多选题】洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
- A 、购买高额保险，然后低价赎回
- B 、匿名存储
- C 、控制银行
- D 、利用银行贷款掩饰犯罪收益
- E 、伪造商业票据
- 3 【多选题】下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
- A 、匿名存储
- B 、伪造商业票据
- C 、利用银行贷款掩饰犯罪收益
- D 、控制银行和其他金融机构
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- 4 【判断题】金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
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- B 、建立客户身份识别制度
- C 、执行大额交易和可疑交易报告制度
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- 7 【单选题】金融机构的反洗钱义务不包括（）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- D 、保护存款人款项安全
- 8 【单选题】金融机构的反洗钱义务不包括（）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- D 、保护存款人款项安全
- 9 【单选题】金融机构的反洗钱义务不包括（）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- D 、保护存款人款项安全
- 10 【单选题】金融机构的反洗钱义务不包括（）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- D 、保护存款人款项安全
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