银行从业资格
报考指南 考试报名 准考证打印 成绩查询 考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
  • A 、购买游艇然后转卖
  • B 、匿名存储
  • C 、控制银行
  • D 、利用银行贷款掩饰犯罪收益
  • E 、以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:B,C,D】

[解析] A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式;E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

您可能感兴趣的试题