- 多选题若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的情形有( )。
- A 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、金融机构同业拆借
- E 、金融机构内部调拨资金

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【正确答案:A,C,D,E】
[解析] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。其中:交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告,据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列,故B选项错误。故选ACDE。

- 1 【多选题】若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。
- A 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、金融机构同业拆借
- 2 【多选题】若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。
- A 、金融机构同业拆借
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、金融机构在黄金交易所交易的黄金
- 3 【多选题】若未发现交易可疑,可免于大额交易的报告有( )。
- A 、金融机构同业拆借
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、金融机构在黄金交易所交易的黄金
- 4 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】既有大额交易又有可疑交易的,应合并提交大额交易和可疑交易报告。
- A 、正确
- B 、错误
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