- 多选题若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。
- A 、金融机构同业拆借
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、金融机构在黄金交易所交易的黄金
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参考答案【正确答案：A,C,D,E】
[解析] 并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断，明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免于报告。ACD都属于这一范围。其中B迷惑性较大，交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。
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- A 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、金融机构同业拆借
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- 2 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。
- A 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、金融机构同业拆借
- 3 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易的报告有( )。
- A 、金融机构同业拆借
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、金融机构在黄金交易所交易的黄金
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- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
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- B 、错误
- 7 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】既有大额交易又有可疑交易的，应合并提交大额交易和可疑交易报告。
- A 、正确
- B 、错误
