- 判断题大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。
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- A 、2001年3月1日
- B 、2003年3月1日
- C 、2005年3月1日
- D 、2007年3月1日
- 2 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。
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- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
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- 3 【单选题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起实施。
- A 、2001年3月1日
- B 、2003年3月1日
- C 、2005年3月1日
- D 、2007年3月1日
- 4 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易的报告有( )。
- A 、金融机构同业拆借
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
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