- 多选题国际反洗钱组织主要包括（）。
- A 、反洗钱金融行动特别工作组
- B 、沃尔夫斯堡集团
- C 、亚太反洗钱集团
- D 、欧亚反洗钱与反恐融资小组
- E 、埃格蒙特集团
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
国际反洗钱组织 包括：
1、反洗钱金融行动特别工作组（FATF）
2、埃格蒙特集团（Egmont Group）
3、沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group）
4、亚太反洗钱集团（APG）
5、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
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- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
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- A 、反洗钱金融行动特别工作组
- B 、沃尔夫斯堡集团
- C 、亚太反洗钱集团
- D 、欧亚反洗钱与反恐融资小组
- E 、埃格蒙特集团
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- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
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