- 单选题根据《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()。
- A 、5年
- B 、10年
- C 、15年
- D 、20年
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参考答案
【正确答案:A】
根据《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为5年。
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- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
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- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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