- 单选题下列属于大额交易的是( )。
- A 、一笔25万元人民币的现金汇款
- B 、当日累计支取人民币18万元
- C 、个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
- D 、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
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参考答案【正确答案：A】
[解析] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》列举了大额交易的标准。A选项所述交易超过了单笔现金汇款20万元人民币的限额，为大额交易。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】下列属于大额交易的是( )。
- A 、一笔25万元人民币的现金汇款
- B 、当日累计支取人民币18万元
- C 、个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
- D 、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
- 2 【单选题】下列不属于大额交易的是( )。
- A 、个人账户之间当日累计划转60万元人民币
- B 、单位银行账户之间转账100万元人民币
- C 、单笔人民币25万元的现金支取
- D 、个人单笔3万美元的跨境交易
- 3 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。
- A 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、金融机构同业拆借
- E 、金融机构内部调拨资金
- 4 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。
- A 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、金融机构同业拆借
- 5 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。
- A 、金融机构同业拆借
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、金融机构在黄金交易所交易的黄金
- 6 【单选题】基金份额上市交易后，下列不属于证券交易所终止其上市交易的情形是( )。
- A 、基金合同期限届满
- B 、基金合同约定的终止上市交易情形出现
- C 、基金份额持有人大会决定提前终止上市交易
- D 、基金净值低于初始申购价格
- 7 【多选题】下列属于金融机构大额交易报告制度中免予报告的交易有（）。
- A 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- B 、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
- C 、交易一方为国家机关的交易
- D 、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
- 8 【单选题】单位账户，（ ）的转账属于大额交易。
- A 、单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上
- B 、单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上
- C 、单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上
- D 、单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上
- 9 【多选题】若未发现交易可疑，可免于大额交易的报告有( )。
- A 、金融机构同业拆借
- B 、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
- C 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
- D 、外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、金融机构在黄金交易所交易的黄金
- 10 【判断题】既有大额交易又有可疑交易的，应合并提交大额交易和可疑交易报告。
- A 、正确
- B 、错误
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