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  • 判断题 反洗钱信息系统应当以员工为单位,覆盖所有业务(含产品、服务)和客户,及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息,对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
  • A 、正确
  • B 、 错误

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参考答案

【正确答案:B】

反洗钱信息系统应当以客户为单位,覆盖所有业务(含产品、服务)和客户,及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息,对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。

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