- 单选题商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
- A 、完整性和及时性
- B 、完整性和可操作性
- C 、全面性和可操作性
- D 、全面性和及时性
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参考答案【正确答案：B】
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- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
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- B 、大额交易与可疑交易报告制度
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- E 、客户身份资料和交易记录保存制度
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- B 、完整性和可操作性
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- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 10 【单选题】商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
- A 、完整性和公平性
- B 、便捷性和可操作性
- C 、便捷性和公平性
- D 、完整性和可操作性
