- 单选题商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
- A 、完整性和公平性
- B 、便捷性和可操作性
- C 、便捷性和公平性
- D 、完整性和可操作性

扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案:D】
商业银行反洗钱内控制度应满足完整性和可操作性要求。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
- A 、完整性和及时性
- B 、完整性和可操作性
- C 、全面性和可操作性
- D 、全面性和及时性
- 2 【单选题】商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
- A 、完整性和及时性
- B 、完整性和可操作性
- C 、全面性和可操作性
- D 、全面性和及时性
- 3 【多选题】下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、反洗钱稽核审计制度
- 4 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 5 【多选题】下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、反洗钱稽核审计制度
- 6 【单选题】商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
- A 、完整性和及时性
- B 、完整性和可操作性
- C 、全面性和可操作性
- D 、全面性和及时性
- 7 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、 客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 8 【单选题】商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
- A 、完整性和公平性
- B 、便捷性和可操作性
- C 、便捷性和公平性
- D 、完整性和可操作性
- 9 【单选题】商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
- A 、完整性和及时性
- B 、完整性和可操作性
- C 、全面性和可操作性
- D 、全面性和及时性
- 10 【单选题】商业银行反洗钱内控制度应满足()要求。
- A 、完整性和公平性
- B 、便捷性和可操作性
- C 、便捷性和公平性
- D 、完整性和可操作性
热门试题换一换
- 《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%,其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%
- 从报告的使用者来看,风险报告可分为( )。
- 银行的监管指标包括资本充足、信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险。
- 2013年,某经销商进口了一款3.5L排量进口车,该车关税完税价格为30万元,关税适用税率为25%,则应纳关税税额是( )万元。
- 在流动性应急过程中,对外沟通是其重要的组成。下列属于对外沟通内容的是()。
- 个人汽车贷款的借款人若要申请展期,须在贷款全部到期之前,提前( )天提出展期申请。
- 正态随机变量X落在距均值2倍标准差范围内的概率分布为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Bdewa
