- 多选题商业银行反洗钱内控制度体系包括（）。
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- C 、反洗钱保密制度
- D 、反洗钱宣传培训制度
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：
（1）客户身份识别制度；
（2）大额交易与可疑交易报告制度；
（3）客户身份资料和交易记录保存制度；
（4）客户洗钱风险等级划分制度；
（5）反洗钱宣传培训制度；
（6）反洗钱保密制度；
（7）反洗钱协助调查制度；
（8）反洗钱稽核审计制度；
（9）反洗钱岗位职责制度；
（10）反洗钱业务操作规程。
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