- 多选题商业银行反洗钱内控制度体系包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、反洗钱保密制度
- D 、反洗钱宣传培训制度
- E 、客户身份资料和交易记录保存制度

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【正确答案:A,B,C,D,E】

- 1 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 2 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 3 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、 客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 4 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 5 【多选题】商业银行反洗钱内控制度体系包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、反洗钱保密制度
- D 、反洗钱宣传培训制度
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- 6 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
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- 7 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、 客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、客户洗钱风险等级划分制度
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- 8 【多选题】商业银行反洗钱内控制度体系包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
- C 、反洗钱保密制度
- D 、反洗钱宣传培训制度
- E 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 9 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、大额交易与可疑交易报告制度
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- 10 【单选题】商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
- A 、 客户身份识别制度
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- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
热门试题换一换
- 对于二手个人住房贷款,商业银行最主要的合作单位是房地产经纪公司,两者之间其实是贷款产品的( )关系。
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