- 单选题下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 2 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 3 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 4 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 5 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 6 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 7 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 8 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 9 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 10 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
热门试题换一换
- 假设无倒账风险,按历史成本法反映的银行贷款组合就是()。
- ( ),人民银行发布《关于对普惠金融实施定向降准通知》,对发展普惠金融业务的金融机构实施定向降准,降准幅度主要取决于各机构在普惠金融方面的贷款规模。
- 保证人是指银行认可的,具有( )的法人、其他经济组织或自然人。
- 除了企业年金之外,其他类型的单位福利还包括()。
- 押品评估管理中,对于尾部估值情形,评估的结果应由()确认。
- 损失数据收集主要核心环节包括()。
- 借款人向商业银行借款10000元,银行要求的复利年利率为3%,期限为4年,则借款人4年后应交还的本息和为( )元。
- 下面关于个人贷款对象的表述,错误的是()。
- 银行业从业人员应该当秉承的理念是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载