- 单选题下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 2 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 3 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 4 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 5 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 6 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 7 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 8 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 9 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 10 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
热门试题换一换
- 下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。
- 为规范商业银行与信托公司的合作行为,银监会于()下发了《关于进一步规范银信合作有关事项的通知》。
- 授信额度的有效期是按照双方协议规定的,通常为()。
- 一般来说,各类基金的风险收益率特征由高到低的排序依次是()。
- 下列情形中,单位可以开立临时存款账户的有()。
- 评估客户未来现金流量是否充足和借款人偿债能力的中心环节是( )。
- 高先生用10000元进行投资,年利率为8%,期限为3年。如果每季度复利一次,则3年后终值为()元。(取最接近数值)
- 投资规划的核心是( )。
- 根据《社会保险法实施细则》,职工领取养老保险金的条件是:参加职工基本养老保险的个人达到法定退休年龄,累计缴费年限(含视同缴费年限)满()年。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载