- 单选题内部欺诈是指( )。
- A 、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
- C 、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
- D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
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参考答案【正确答案：B】
内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。
A选项属于失职违规的内容；C选项属于知识技能匮乏的内容；D选项属于违反用工法的内容。
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- A 、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
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- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
- C 、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
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- 8 【单选题】内部欺诈事件是指( )。
- A 、因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
- B 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
- C 、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件
- D 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- 9 【单选题】内部欺诈事件是指（）。
- A 、商业银行因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件
- C 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
- 10 【单选题】内部欺诈事件是指（）。
- A 、商业银行因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
- B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件
- C 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件
- D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
