- 单选题当金融机构破产和解散时,原机构的客户身份信息应( )。
- A 、销毁
- B 、由原机构负责人继续保管
- C 、交于其他金融机构接管
- D 、移交国务院有关部门

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【正确答案:D】
[解析] 当金融机构破产和解散时,原机构的客户身份信息应移交国务院有关部门。

- 1 【单选题】金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息( )。
- A 、销毁
- B 、移交国务院有关部门指定的机构
- C 、出售给其他金融机构
- D 、退还给客户
- 2 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 3 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 4 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 5 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 6 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 7 【单选题】银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
- A 、3
- B 、5
- C 、15
- D 、20
- 8 【单选题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少()进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
- 9 【单选题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少()进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
- 10 【单选题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少()进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
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