- 单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少()进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少每半年进行一次审核。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方按比例
- 2 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、直接经办人
- 3 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 4 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 5 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 6 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 7 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 8 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 9 【单选题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少()进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
- 10 【单选题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》,商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户,应至少()进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
热门试题换一换
- 我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事( )业务,国家另有规定除外。 (1)自用不动产投资;(2)信托业务;(3)股票业务;(4)向非银行金融机构和企业投资。
- 下列关于商业银行授信额度与实际授信业务额度之间关系的表述,正确的是( )。
- 下列各项中,属于抵债资产的有()。
- 根据《个人贷款管理暂行办法》规定,一年以内(含)的个人贷款,展期期限累计不得超过()。
- 下列关于贷款担保中人的担保的说法,不正确的是( )。
- 符合条件的财务公司,可以向中国银监会申请从事相关业务,其中不能从事的业务是()。
- 从商业银行()看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
- 以下不属于一般性投诉处理基本原则的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载