- 单选题( )机构处于反洗钱工作中的核心地位。
- A 、公安机构
- B 、审计机构
- C 、财政机构
- D 、金融机构
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参考答案【正确答案：D】
从国际经验看,洗钱和反洗钱的的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都将金融机构的反洗钱置于核心地位。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下属于金融中介机构的有( )。
- A 、投资银行
- B 、商业银行
- C 、保险公司
- D 、证券公司
- E 、期货交易所
- 2 【单选题】( )处于金融中介体系的中心环节。
- A 、存款货币银行
- B 、政策性银行
- C 、证券公司
- D 、中央银行
- 3 【单选题】( )是关于工作任职者为圆满完成工作所必须具备的知识、能力和技术的说明与规定。
- A 、工作说明书
- B 、工作描述
- C 、工作分析报告
- D 、工作规范
- 4 【客观案例题】该金融机构应如何操作( )。
- A 、不进行任何操作
- B 、卖出甲债券,购入乙债券
- C 、卖出乙债券,购入甲债券
- D 、同时购入甲乙两债券
- 5 【单选题】证券中介机构是指( )。
- A 、证券发行人和投资者
- B 、证券经营机构和证券服务机构
- C 、证券协会
- D 、证券监管机构
- 6 【单选题】我国指导部署有关洗钱工作的金融监管机构是( )。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国人民银行
- D 、中国金融工委
- 7 【单选题】( )机构的设立,有助于中国人们银行独立地行使宏观调控职能,专注于货币政策的制定与执行。
- A 、政策性银行
- B 、银监会
- C 、证监会
- D 、保监会
- 8 【单选题】洗钱活动的本质是( )。
- A 、将非法收入合法化的过程
- B 、为犯罪活动提供资金支持
- C 、借助金融机构的金融活动
- D 、获取更多的非法收益
- 9 【多选题】证券中介机构包括( )。
- A 、企事业单位
- B 、社会公益基金
- C 、证券经营机构
- D 、证券服务机构
- E 、政府部门
- 10 【客观案例题】在工作中应注意( )。
- A 、不必取得管理层的支持
- B 、员工不应该参加工作分析
- C 、必须与管理阶层和下属进行合作
- D 、要对所有的工作逐一进行分析,不能只选择有代表性的工作
