- 多选题金融机构有下列( )行为之一的,国务院反洗钱主管部门可责令整改。
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- C 、未按照规定履行客户身份识别义务的
- D 、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
- E 、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
金融机构有下列行为之一的,国务院反洗钱主管部门可责令整改：
未按规定建立反洗钱内控制度
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
未按照规定履行客户身份识别义务的
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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