- 单选题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等职责。
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- A 、银监会
- B 、中国人民银行
- C 、中国银行业协会
- D 、证监会
- 2 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。
- A 、中国反洗钱监测中心
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国银行业监督管理委员会
- 3 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 4 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
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- B 、5年
- C 、10年
- D 、20年
- 6 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 7 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 8 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 9 【单选题】根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。
- A 、1年
- B 、5年
- C 、10年
- D 、3年
- 10 【单选题】根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。
- A 、1年
- B 、5年
- C 、10年
- D 、3年
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