- 单选题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
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参考答案【正确答案：D】
考核中国反洗钱监测分析中心的职责。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
- A 、银监会
- B 、中国人民银行
- C 、中国银行业协会
- D 、证监会
- 2 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。
- A 、中国反洗钱监测中心
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国银行业监督管理委员会
- 3 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 4 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 5 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 6 【单选题】根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。
- A 、3年
- B 、5年
- C 、10年
- D 、20年
- 7 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 8 【单选题】建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
- A 、中国银行业监督管理委员会
- B 、所有商业银行
- C 、中国银行业协会
- D 、中国反洗钱监测分析中心
- 9 【单选题】根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。
- A 、1年
- B 、5年
- C 、10年
- D 、3年
- 10 【单选题】根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。
- A 、1年
- B 、5年
- C 、10年
- D 、3年
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