- 多选题根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定，商业银行在反洗钱管理工作中主要有（）内容。
- A 、客户身份识别
- B 、反洗钱内控制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存
- D 、反洗钱培训
- E 、大额交易和可疑交易报告
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定，商业银行在反洗钱管理工作中主要有以下几点重点内容：
（1）客户身份识别；
（2）客户身份资料和交易记录保存；
（3）大额交易和可疑交易报告；
（4）反洗钱内控制度；
（5）反洗钱培训。
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