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首页银行从业资格考试题库正文

多选题根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定，商业银行在反洗钱管理工作中主要有（）内容。
A 、客户身份识别
B 、反洗钱内控制度
C 、客户身份资料和交易记录保存
D 、反洗钱培训
E 、大额交易和可疑交易报告

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D,E】

根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定，商业银行在反洗钱管理工作中主要有以下几点重点内容：

（1）客户身份识别；

（2）客户身份资料和交易记录保存；

（3）大额交易和可疑交易报告；

（4）反洗钱内控制度；

（5）反洗钱培训。

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