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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 常见的洗钱方式有（）。
  • A 、借用金融机构
  • B 、使用空壳公司
  • C 、伪造商业票据
  • D 、购置不动产和动产
  • E 、利用现金密集行业

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D,E】

洗钱的常见方式：

1.借用金融机构。
2.藏身于保密天堂。
3.使用空壳公司。
4.利用现金密集行业。
（1）赌场（2）娱乐场所（3）酒吧（4）金银首饰店
5.伪造商业票据。
6.走私。
（1）现金走私（2）贵金属（3）艺术品
7.利用犯罪所得直接购置不动产和动产。
8.通过证券和保险业洗钱。

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