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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 常见的洗钱方式有（）。
  • A 、借用金融机构
  • B 、使用空壳公司
  • C 、伪造商业票据
  • D 、购置不动产和动产
  • E 、利用现金密集行业

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D,E】

洗钱的常见方式：

1. 借用金融机构。
2. 藏身于保密天堂。
3. 使用空壳公司。
4. 利用现金密集行业。
5. 伪造商业票据。
6. 走私。
7. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产。
8. 通过证券和保险业洗钱。

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