- 多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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【正确答案:A,B,E】
金融机构的反洗钱义务主要包括:
(1)建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作(选项A正确)。
(2)建立客户身份识别制度。
(3)建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)执行大额交易和可疑交易报告制度(选项E正确)。
(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
(6)保密义务和报告义务(选项B正确)。
选项C:“要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告”为反洗钱检测分析中心的职责。
选项D:“建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息”为反洗钱检测分析中心的职责。
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- 1 【多选题】金融机构反洗钱的主要义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 2 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 3 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 4 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 5 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 6 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 8 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误