- 多选题金融机构反洗钱的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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参考答案【正确答案：A,B,E】
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
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- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
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- B 、保密义务和报告义务
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- 10 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
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- B 、保密义务和报告义务
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热门试题换一换
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