- 单选题现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
现行的《金融机构反洗钱规定》自2007年1月1日起实施
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
- 2 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
- 3 【多选题】根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
- A 、建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
- B 、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
- C 、及时报告大额和可疑交易，并对反洗钱工作的信息进行保密
- D 、协助反洗钱调查
- E 、进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
- 4 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
- 5 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
- 6 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
- 7 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
- 8 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
- 9 【多选题】根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
- A 、建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
- B 、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
- C 、及时报告大额和可疑交易，并对反洗钱工作的信息进行保密
- D 、协助反洗钱调查
- E 、进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
- 10 【单选题】现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
- C 、2006
- D 、2007
热门试题换一换
- 2007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法实施细则》中明确“不再区分现钞和现汇账户，对个人非经营性外汇收付统一通过( )进行管理。”
- 《银团贷款业务指引》规定，银团贷款存续期间，通常由牵头行或代理行负责定期召开银团会议，也可由( )以上的银团贷款成员共同提议召开。
- 为了确保银行客户和其他市场参与者充分了解银行创新所隐含的风险，银行必须对创新过程中不涉及商业秘密、不影响知识产权的部分予以充分披露，这属于银行金融创新需要遵循的（）原则。
- 张教授立下遗嘱，在他死后，将其积蓄资助给某贫困儿童上学，就遗嘱执行事项，张教授与某机构签订了代理执行遗嘱合同，该合同的性质属于（）。
- 资产负债计划是资产负债管理的重要手段，主要包括资产负债总量计划和结构计划。
- 如果借款人违反了借款合同，未按约定偿还贷款本息，贷款银行一般采取的催收措施不包括（ ）。
- 为积极稳妥的发展非金业务，金融资产管理公司主要采取借鉴金融类不良资产债务（）等手段，创新并发展了重组型非金业务模式。
- （）质押是质权自出质人交付质押财产时成立。
- 常规清收包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
r9pZ3