- 单选题现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
- A 、2004
- B 、2005
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参考答案【正确答案：D】
现行的《金融机构反洗钱规定》自2007年1月1日起实施
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- A 、建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
- B 、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
- C 、及时报告大额和可疑交易，并对反洗钱工作的信息进行保密
- D 、协助反洗钱调查
- E 、进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
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